Vašingtona (PRESES PAZIŅOJUMS - 2010. gada 9. maijs) / PRNewswire-USNewswire / - Ciena Capital LLC, privāts, ne-depozitārs aizdevējs, kas atrodas Ņujorkā, ir panākusi vienošanos ar Amerikas Savienotajām Valstīm, lai atrisinātu krāpšanas prasības, kas saistītas ar tās mazo uzņēmumu aizdevumiem par 26,3 miljoniem ASV dolāru.. Tiek apgalvots, ka Ciena un meitasuzņēmums, Business Loan Center (BLC), mazo uzņēmumu kreditēšanas uzņēmums, kas licencēts izsniegt un apkalpot aizdevumus saskaņā ar Mazās uzņēmējdarbības akta 7. panta a) punktu, ir iesniedzis nepatiesas prasības par aizdevumiem, kas veikti ar Mazo uzņēmumu starpniecību. Uzņēmējdarbības vadība (SBA).
$config[code] not foundSBA, izmantojot dažādas aizdevumu programmas, sniedz finansiālu palīdzību mazajiem uzņēmumiem, garantējot līdz pat 85% no privāto aizdevēju aizdevumu vērtības. Šodienas izlīgums atrisina apgalvojumus, ka Ciena un BLC kļūdaini apliecināja, ka tās ir izpildījušas SBA noteikumus, kad viņi iesniedza maksājuma pieprasījumus par aizdevumiem, kurus viņi radījuši, parakstījuši un apkalpo. Daži no šiem aizdevumiem netika izpildīti neilgi pēc tam, kad tie tika veikti Ciena un BLC neievērojot SBA noteikumus, noteikumus un parakstīšanas prasības. Citi aizdevumi tika nodoti bijušajam BLC izpilddirektora vietniekam Patriks Harringtonam vai viņa birojam viņa pilnvaru laikā. Harrington atzina par vainīgu sazvērestībā, lai krāptu Amerikas Savienotās Valstis, un tika notiesāts par 10 gadiem cietumā par viņa nozīmīgo lomu krāpnieciskajā aizdevumu shēmā, kas ietvēra aizdevuma dokumentu viltošanu, īpašuma novērtēšanu un salmu pircēju izmantošanu, lai iesaistītos viltus darījumos. Šis risinājums arī atrisina apgalvojumus, ka atbildētāju mātes sabiedrība Allied Capital Corporation ir atbildīga par tās filiāļu darbībām.
„Amerikas Savienotās Valstis necietīs krāpšanu aizdevumu programmās, kas paredzētas, lai palīdzētu mazajiem uzņēmumiem, kas ir tik svarīgi mūsu tautai,” teica Tony West, Tieslietu departamenta Civillietu departamenta ģenerālprokurora palīgs. „Mēs turpināsim tos, kas cenšas negodīgi izmantot programmas, kas paredzētas, lai palīdzētu cilvēkiem uzsākt uzņēmējdarbību un nopelnīt iztiku.”
Norēķini par 26,3 miljoniem ASV dolāru, kas ietver kredītu par 18,1 miljonu ASV dolāru, par kuriem iepriekš bija vienojušās SBA un kas tika samaksāti SBA, atrisina James R. Brickman un Greenlight Capital Inc. iesniegto tiesas prāvu saskaņā ar viltus prasījumiem. Tēlot. Saskaņā ar Likumu par nepatiesiem prasījumiem privātpersonas var celt prasību Amerikas Savienoto Valstu vārdā un dalīties jebkurā atgūšanā. Brickman un Greenlight Capital saņems 4,3 miljonus ASV dolāru kā daļu no valdības atgūšanas.
2008. gada 30. septembrī Ciena un vairākas tās meitas sabiedrības iesniedza bankrota pieteikumus saskaņā ar Bankrota kodeksa 11. nodaļu ASV Bankrota tiesā Ņujorkas dienvidu rajonam. Šodien paziņotajam izlīgumam jābūt apstiprinātam Bankrota tiesā.
“SBA ciešā sadarbība starp SBA advokātiem, SBA ģenerāldirektora biroju, Tieslietu departamentu un ASV advokātu birojiem Atlanta un Ņujorkā ir atguvusi ievērojamu aizdevumu zaudējumu summu, kas radusies no Cienas operācijām,” SBA General Advokāts Sara Lipscomb teica.
„Šo maksājumu apmērs sniedz spēcīgu vēstījumu, ka valdība nepanes SBA programmu krāpšanu, izšķērdēšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu,” sacīja SBA ģenerālinspektors Peggy E. Gustafson.
Šo tiesībaizsardzības darbību daļēji sponsorē starpiestāžu finanšu krāpšanas apkarošanas darba grupa. Darba grupa tika izveidota, lai gūtu agresīvu, koordinētu un proaktīvu darbu, lai izmeklētu un sauktu pie atbildības par finanšu noziegumiem. Tajā ietilpst pārstāvji no dažādām federālajām aģentūrām, tostarp SBA, regulatīvajām iestādēm, vispārējiem inspektoriem, kā arī valsts un vietējiem tiesībaizsardzības darbiniekiem, kas kopā strādā ar spēcīgu krimināltiesību un civilo izpildes resursu klāstu. Darba grupa strādā, lai uzlabotu centienus visā federālajā izpildvarā, un kopā ar valsts un vietējiem partneriem izmeklēt un saukt pie atbildības par nozīmīgiem finanšu noziegumiem, nodrošināt taisnīgu un efektīvu sodu tiem, kas veic finanšu noziegumus, cīnās pret diskrimināciju aizdevumu un finanšu tirgos, un atgūt ieņēmumus finanšu noziegumu upuriem. Lai iegūtu vairāk informācijas par Finanšu krāpšanas apkarošanas darba grupu, lūdzu, apmeklējiet www.stopfraud.gov.
